CAGLIARI. Un notaio, un avvocato e due soci di uno studio legale del cagliaritano sono stati sanzionati durante l'attività ispettiva della Guardia di Finanza per violazione delle norme antiriciclaggio. In un primo intervento, i militari, nel corso di un’ispezione eseguita nei confronti di un notaio, hanno riscontrato la violazione agli obblighi riguardanti l’adeguata verifica della clientela, obblighi che prevedono una serie di misure di identificazione: nell'analisi delle parcelle emesse nonché dei singoli fascicoli relativi a ciascun cliente, mancavano infatti alcuni documenti come il conferimento dell’incarico, il documento di identità de lsoggetto e il documento di valutazione del rischio associato al cliente nel contesto.

Analoghe violazioni sono state riscontrate anche in una seconda circostanza, durante un controllo eseguito nei confronti di un avvocato. Per entrambi sono scattate le multe fino a 50mila euro. In un terzo caso, il controllo eseguito nei confronti di uno studio legale, operante nel settore contabile, ha consentito di rilevare l’omessa comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze di trasferimenti di denaro contante, oltre la soglia consentita di 3mila euro, effettuate da propri assistiti, per un totale di circa 45.500 euro, senza l’utilizzo di strumenti tracciabili o intermediari autorizzati. Nei confronti dei soci dello studio sono state comminate sanzioni anche in questo caso fino a 50mila euro.