In Sardegna

Cagliari, riciclaggio di soldi all'estero: nei guai un "money transfer"

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CAGLIARI. La Guardia di Finanza ha individuato nel Cagliaritano un'agenzia di Money Transfer che fungeva da collettore per far uscire denaro dall'Italia aggirando le norme antiriciclaggio. Nei guai sono finiti l'agente finanziario e i due collaboratori che - come appurato dai controlli -  aveva ricevuto da 49 clienti denaro in contante per importi superiori ai 999,99 euro per singola operazione, destinato ad essere trasferito verso l’estero, in forma frazionata e in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti. L'agente aveva permesso ai clienti di trasferire denaro per quasi 102 mila euro, eludendo così la normativa antiriciclaggio. 

Per i responsabili dell'agenzia di Money Transfer, i due collaboratori e per i 49 clienti sono scattate sanzioni fino a 50mila.

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